凯盛新能(600876):凯盛新能董事会决议
凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十二次会议于2026年9月24日以通讯会议方式召开，会议通知已 于2026年9月17日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先 生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1．审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计 的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于调 整2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 2．审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。 董事会同意公司向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请综合授 信2亿元，授信额度有效期为1年，贷款方式为信用；向中国农业 银行股份有限公司洛阳西工支行申请综合授信0.955亿元，授信额 度有效期为1年，贷款方式为信用；向中国民生银行股份有限公司 洛阳分行申请综合授信0.9亿元，授信额度有效期为1年，贷款方 式为信用。 同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的 相关法律文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3．审议通过了《公司2025年度法治工作总结报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4．审议通过了《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5．审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议 案》。 同意公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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