凯盛新能(600876):凯盛新能2026年第二次临时股东会会议资料
会议资料 二零二六年十月十六日 目 录 一、会议须知------------------------------------1 二、会议议程------------------------------------2 三、会议议案------------------------------------3 普通决议案 审议及批准调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案。 凯盛新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会 《会议须知》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议 须知如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。 二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如 股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人 委托书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行 法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师 和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、股东会议发言，请于会前十分钟向公司证券部登记；发言 内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分 钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。 五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。 六、现场表决在本次会议股东代表的监督下进行，现场宣布投 票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会， 并出具法律意见书。 凯盛新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会议议程 会议时间：2026年10月16日（星期五）上午9:00 会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室 会议主持：董事长谢军先生 出席人员： 1、已办理登记手续的股东或股东代理人； 2、公司董事、高级管理人员和会议其他相关人员； 3、见证律师。 会议议程： 一、主持人报告会议出席情况，宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、宣读会议各项议案 四、股东或股东代理人发言和提问 五、会议现场表决（记名投票表决） 六、会议计票人、监票人共同点票、计票 七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场 投票表决结果 八、主持人宣布现场会议结束 审议及批准调整2026年度为子公司提供担保额度预计 的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步满足凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司2026年度日常生产经营及业务发展需要，公司拟增加2026年度为子公司提供担保额度100,000万元，本次调整后，预计为子公司提供的担保总额度不超过283,000万元。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司于2026年2月3日召开的第十一届董事会第五次会议及于2026年3 月3日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币183,000万元。 公司拟增加2026年度为子公司提供担保额度100,000万元，担保方式包括但不限于连带责任担保等。本次调整后，预计为子公司提供的担保总额度不超过283,000万元。 （二）调整担保额度预计情况
（三）担保额度调剂情况 上述担保额度分配是基于公司对合并报表范围内子公司目前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在公司股东会授予的总担保额度范围内，可根据各子公司业务实际发生情况进行担保额度的调剂。但调剂时，资产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况请见附件。 三、担保的必要性和合理性 上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年9月24日，公司累计对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）为183,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.98%。其中，公司为子公司提供的实际担保余额为77,160万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.87%。 除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保，无逾期担保。 本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。 请予审议。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2026年10月16日 附件：被担保人基本情况
中财网
 |