迪森股份(300335):第九届董事会第九次会议决议
广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年9月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年9月20日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于签署物业租赁合同补充协议的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署物业租赁合同补充协议的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 三、备查文件 1、与会董事签字盖章的第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2026年 9月 24日 中财网
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