南王科技(301355):第四届董事会第五次会议决议
福建南王环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年9月19日以通讯方式送达全体董事，并于2026年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，陈凯声、黄国滨、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 （二）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。 （三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于2026年10月12日召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。 具体内容详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议； 2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2026年9月25日 中财网
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