联美控股(600167):联美量子股份有限公司2026年第四次临时股东会会议材料
2026年第四次临时股东会会议材料 2026年10月9日 联美量子股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议议程 一、参加会议人员 1、 主持人：董事长苏壮强先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事 3、 列席人员：律师 二、会议时间及内容 1、股东会届次：联美量子股份有限公司2026年第四次临时股东 会 2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026年10月9日下午14:30开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止日期：2026年10月9日-2026年10月9日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 6、股权登记日：2026年9月24日 三、会议议程 1、 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案（见附件） 附件 联美量子股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 公司第九届董事会董事王舟波先生因退休，辞去公司第九届董事 会董事、联席董事长、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。 公司第九届董事会董事兼总裁陆成松先生因工作调整，辞去公司 第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员职务。同时辞去在联美量子股份有限公司控股子公司担任的所有职务。 根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》等 有关规定，公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核，认为：李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事的资格和能力。同意提名李梁健先生、邹秋平先生担任公司非独立董事。 上述人选提请公司董事会审议，本议案需提请公司股东会审议。 联美量子股份有限公司董事会 2026年9月15日 李梁健先生简历 姓名：李梁健 性别：男 民族：汉 出生年月：1984年10月 政治面貌：中共党员 学历：研究生 工作经历： 2006年7月-2026年8月历任：上海三一科技有限公司国际产品所 所长、营销公司副总经理；三一美国有限公司总经理；三一泵送事业部营销公司总经理；三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经 理；三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。 邹秋平先生简历 姓名：邹秋平 性别：男 学历：本科 出生年月：1978年9月 工作经历： 曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团，历任高 级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验，擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI智能化与数字化转型。 2007年8月-2012年8月任德勤(新加坡)高级总监； 2012年8月-2017年8月任美的集团流程与IT总监； 2017年8月-2019年9月任顾家集团高级副总裁； 2019年9月-2026年7月任远景集团副总裁 2026年7月-至今任联美集团副总裁 中财网
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