领先股份(603991):2026年第五次临时股东会会议资料
2026年第五次临时股东会 会议资料 二〇二六年十月十二日 目录 2026年第五次临时股东会会议议程.......................................................................................3 2026年第五次临时股东会会议须知.......................................................................................4 议案一、关于补选独立董事的议案....................................................................................... 5 议案二、关于续聘会计师事务所的议案............................................................................... 6 议案三、关于为子公司提供担保预计的议案....................................................................... 7 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司2026年第五次临时股东会。 一、会议召开时间：2026年10月12日14点00分 二、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A座40层三、主持人：王强先生 四、会议议程 1.参会人员签到、股东进行发言登记。 2.主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。 3.宣读大会会议须知。 4.推选本次会议监票人、计票人。 5.与会股东逐项审议以下议案： 议案一、关于补选独立董事的议案 议案二、关于续聘会计师事务所的议案 议案三、关于为子公司提供担保预计的议案 6.股东或股东代表发言及讨论。 7.投票表决。 8.休会，统计表决结果。 9.主持人宣布表决结果。 10.宣布股东会决议。 11.见证律师宣读法律意见书。 12.签署股东会决议及会议记录。 13.会议结束。 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。 与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 议案一、关于补选独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因独立董事彭宁先生辞职，公司拟选举杨斌成先生为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2026 9 24 本议案已经公司于 年月 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 杨斌成简历： 杨斌成先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任上海市汇业（深圳）律师事务所专职律师。曾任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师，盈科许石单（福田）联营律师事务所党支部书记、管委会副主任，泰和泰（深圳）律师事务所专职律师。 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 董事会 议案二、关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 为保障公司审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060）。 本议案已经公司于2026年9月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 董事会 议案三、关于为子公司提供担保预计的议案 各位股东及股东代表： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-061）。 2026 9 24 本议案已经公司于 年月 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 董事会 中财网
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