英唐智控(300131):第六届董事会第二十一次会议决议
深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月23日下午14：00召开了第六届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。公司应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，参与表决的董事9名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意将募投项目“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 公司将节余募集资金转出后，募集资金专户将予以注销，同时同意授权财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-058）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2026年9月23日 中财网
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