广和通(300638):召开2026年第四次临时股东会的通知

时间：2026年09月23日 21:22:29 中财网

原标题:广和通:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-070
深圳市广和通无线股份有限公司
关于召开 2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，同意于2026年10月14日召开公司2026年第四次临时股东会。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司2026年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年10月14日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10月14日上午9:15至下午15:00。

6、股权登记日：2026年10月8日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2026年10月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东：H股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东会通函及其他相关文件
（3）本公司董事和高级管理人员
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室
二、本次股东会审议事项
1、审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司重大资产购买方案的议案	非累积投票提案	√
2.01	本次交易概述	非累积投票提案	√
2.02	交易标的	非累积投票提案	√
2.03	交易对方	非累积投票提案	√
2.04	交易标的评估情况	非累积投票提案	√
2.05	本次交易支付方式及差异化作价安排	非累积投票提案	√
2.06	本次交易资金来源	非累积投票提案	√
2.07	本次交易价款支付安排	非累积投票提案	√
2.08	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.09	一致行动安排	非累积投票提案	√
2.10	业绩承诺补偿	非累积投票提案	√
2.11	超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.12	标的股份的交割及违约责任	非累积投票提案	√
2.13	应收账款回收承诺	非累积投票提案	√
2.14	决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司重大资产购买不构成关联交易的 议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《深圳市广和通无线股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于签订附生效条件的《股份转让合同》 《一致行动协议》《业绩承诺与利润补偿 协议》《最高额股份质押合同》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于签订附生效条件的《业绩承诺与利润 补偿协议之补充协议》《关于一致行动协 议之补充协议》《最高额股份质押合同之 补充协议》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次重组不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次重组信息公布前公司股票价格波 动情况的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条规定情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	本次重组符合《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续 监管办法》第十八条、《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第八条 规定的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报	非累积投票提案	√
	情况及填补措施和相关主体承诺的议案
13.00	关于批准本次重组相关审计报告、资产评 估报告、备考审阅报告及关于盈利预测估 计的会计师报告的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备 考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的相关性以及 评估定价公允性的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于公司就本次交易向银行申请并购贷款 的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次 重组相关事宜的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于变更注册资本、修改《公司章程》及 进行工商登记变更的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月29日、2026年8月7日、2026年9月23日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

以上议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

涉及关联股东将回避表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年10月13日上午9:00-12:00，下午
14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2026年10月13日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第四次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：
联系人：曹睿
电话：0755-26520587
传真：0755-26887626
电子邮箱：zqb@fibocom.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、A股股东参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十三日
附件1：
A股股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350638”，投票简称：“广和投票”。

2、填报表决意见
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月14日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月14日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
深圳市广和通无线股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表
附件2
深圳市广和通无线股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾 的栏目可 以投票
	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
	关于公司符合重大资产重组条件的议案	非累积投票提案	√
	关于公司重大资产购买方案的议案	非累积投票提案	√
	本次交易概述	非累积投票提案	√
	交易标的	非累积投票提案	√
	交易对方	非累积投票提案	√
	交易标的评估情况	非累积投票提案	√
	本次交易支付方式及差异化作价安排	非累积投票提案	√
	本次交易资金来源	非累积投票提案	√
	本次交易价款支付安排	非累积投票提案	√
	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
	一致行动安排	非累积投票提案	√
	业绩承诺补偿	非累积投票提案	√
	超额业绩奖励	非累积投票提案	√
	标的股份的交割及违约责任	非累积投票提案	√
	应收账款回收承诺	非累积投票提案	√
	决议有效期	非累积投票提案	√
	关于公司重大资产购买不构成关联交易 的议案	非累积投票提案	√
	关于《深圳市广和通无线股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》	非累积投票提案	√
	及其摘要的议案
5.00	关于签订附生效条件的《股份转让合同》 《一致行动协议》《业绩承诺与利润补 偿协议》《最高额股份质押合同》的议 案	非累积投票提案	√
6.00	关于签订附生效条件的《业绩承诺与利 润补偿协议之补充协议》《关于一致行 动协议之补充协议》《最高额股份质押 合同之补充协议》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次重组不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次重组信息公布前公司股票价格 波动情况的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	本次重组符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持 续监管办法》第十八条、《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回 报情况及填补措施和相关主体承诺的议 案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准本次重组相关审计报告、资产 评估报告、备考审阅报告及关于盈利预 测估计的会计师报告的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、 备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提	非累积投票提案	√
	的合理性、评估方法与评估目的相关性 以及评估定价公允性的议案
16.00	关于公司就本次交易向银行申请并购贷 款的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本 次重组相关事宜的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于变更注册资本、修改《公司章程》 及进行工商登记变更的议案	非累积投票提案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：附件3
深圳市广和通无线股份有限公司
2026年第四次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代 表人姓名		是否委托
股东账号		持股数量
受托人姓名		联系电话
受托人身份证号		电子邮箱
联系地址		邮政编码

年 月 日
注：
1.
请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年10月13日下午17:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。