掌趣科技(300315):第六届董事会第十次会议决议
北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年9月20日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志刚先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年9月23日，并向符合授予条件的14名激励对象共计授予800.00万股限制性股票，授予价格为2.62元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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