泰格医药(300347):2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议
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时间：2026年09月23日 21:22:03 中财网 |
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原标题: 泰格医药:2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议的公告
证券代码：300347 证券简称： 泰格医药 公告编码（2026）053号
杭州 泰格医药科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026
年第三次H股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年9月23日（星期三）下午15：00
网络投票时间：2026年9月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：15至2026年9月23日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区陆家潭街508号六楼会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州 泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2026年第三次临时股东会出席情况
| 2026年第三次临时股东会 | | | | | 出席会议的股东和代理
人类别 | 出席会议的股东
和代理人数 | 出席会议的股东代
表有表决权的股份
数（股） | 出席会议的股东代
表有表决权股份数
占公司有表决权股
份总数比例 | | 1、A股股东 | 441 | 392,676,971 | 47.0735% | | 2、境外上市外资股股东
（H股） | 1 | 52,258,858 | 6.2647% | | 合计 | 442 | 444,935,829 | 53.3382% |
出席现场会议的A股股东及股东代表6人，代表有表决权A股股份232,188,291股，占公司有表决权股份总数的27.8344%；通过网络投票的A股股东435人，代表有表决权A股股份160,488,680股，占公司有表决权股份总数的19.2391%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
2、2026年第三次A股类别股东会议出席情况
2026年第三次A股类别股东会议
| 出席会议的股东和代理人数 | 出席会议的A股股东代表
有表决权的股份数（股） | 出席会议的A股股东代表有
表决权股份数占公司A股有
表决权股份总数比例 | | 441 | 392,676,971 | 55.2246% |
出席现场会议的A股股东及股东代表6人，代表有表决权A股股份232,188,291股，占公司有表决权A股股份总数的32.6541%；通过网络投票的A股股东435人，代表有表决权A股股份160,488,680股，占公司有表决权A股股份总数的22.5705%。
3、2026年第三次H股类别股东会议出席情况
| 2026年第三次H股类别股东会议 | | | | 出席会议的股东和代理人数 | 出席会议的H股股东代表
有表决权的股份数（股） | 出席会议的H股股东代表有
表决权股份数占公司H股有
表决权股份总数比例 | | 1 | 52,258,858 | 42.4438% |
4、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。
因工作原因，公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、2026年第三次临时股东会
（1）审议通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》；
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 392,587,271 | 99.9772% | 62,700 | 0.0160% | 27,000 | 0.0069% | | A股中小股东 | 164,033,556 | 99.9453% | 62,700 | 0.0382% | 27,000 | 0.0165% | | H股 | 52,258,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 444,846,129 | 99.9798% | 62,700 | 0.0141% | 27,000 | 0.0061% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 392,645,071 | 99.9919% | 23,200 | 0.0059% | 8,700 | 0.0022% | | A股中小股东 | 164,091,356 | 99.9806% | 23,200 | 0.0141% | 8,700 | 0.0053% | | H股 | 52,258,858 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 444,903,929 | 99.9928% | 23,200 | 0.0052% | 8,700 | 0.0020% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：
| | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 392,598,471 | 99.9800% | 53,000 | 0.0135% | 25,500 | 0.0065% | | A股中小股东 | 164,044,756 | 99.9522% | 53,000 | 0.0323% | 25,500 | 0.0155% | | H股 | 52,258,858 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 444,857,329 | 99.9824% | 53,000 | 0.0119% | 25,500 | 0.0057% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A股一般性授权的议案》；表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 392,630,897 | 99.9883% | 21,300 | 0.0054% | 24,774 | 0.0063% | | A股中小股东 | 164,077,182 | 99.9719% | 21,300 | 0.0130% | 24,774 | 0.0151% | | H股 | 52,258,858 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 444,889,755 | 99.9896% | 21,300 | 0.0048% | 24,774 | 0.0056% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）审议通过《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：
| | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 384,426,609 | 97.8989% | 8,109,592 | 2.0652% | 140,770 | 0.0358% | | A股中小股东 | 155,872,894 | 94.9731% | 8,109,592 | 4.9412% | 140,770 | 0.0858% | | H股 | 41,052,411 | 78.5559% | 10,876,847 | 20.8134% | 329,600 | 0.6307% | | 合计 | 425,479,020 | 95.6271% | 18,986,439 | 4.2672% | 470,370 | 0.1057% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（6）审议通过《关于<杭州 泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 384,426,509 | 97.8989% | 8,109,692 | 2.0652% | 140,770 | 0.0358% | | A股中小股东 | 155,872,794 | 94.9730% | 8,109,692 | 4.9412% | 140,770 | 0.0858% | | H股 | 43,602,311 | 83.4353% | 8,326,947 | 15.9340% | 329,600 | 0.6307% | | 合计 | 428,028,820 | 96.2001% | 16,436,639 | 3.6942% | 470,370 | 0.1057% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（7）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：
| | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 384,514,313 | 97.9213% | 8,020,888 | 2.0426% | 141,770 | 0.0361% | | A股中小股东 | 155,960,598 | 95.0265% | 8,020,888 | 4.8871% | 141,770 | 0.0864% | | H股 | 43,602,311 | 83.4353% | 8,326,947 | 15.9340% | 329,600 | 0.6307% | | 合计 | 428,116,624 | 96.2199% | 16,347,835 | 3.6742% | 471,370 | 0.1059% |
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
2、2026年第三次A股类别股东会议
（1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 392,645,071 | 99.9919% | 23,200 | 0.0059% | 8,700 | 0.0022% |
（2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A股一般性授权的议案》。
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 392,630,897 | 99.9883% | 21,300 | 0.0054% | 24,774 | 0.0063% |
3、2026年第三次H股类别股东会议
（1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；表决结果：
| | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | H股 | 52,258,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A股一般性授权的议案》。
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | H股 | 52,258,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州 泰格医药科技股份有限公司2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州 泰格医药科技股份有限公司2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的法律意见书》。
杭州 泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十三日
中财网
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