龙磁科技(300835):第七届董事会第五次会议决议
安徽龙磁科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年9月22日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026年9月11日以书面等方式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-081）本议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、XiongMeiJia回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议； 3、关于恩沃新能源科技（上海）有限公司之股权转让协议。 特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司 董事会 2026年9月23日 中财网
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