天振股份(301356):第三届董事会第二次会议决议
浙江天振科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日以通讯等方式向全体董事发出了第三届董事会第二次会议通知，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 公司董事会认为《浙江天振科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，同意公司以9.72元/股的授予价格向符合授予条件的6名激励对象授予155.00万股第一类限制性股票，限制性股票的授予日为2026年9月23日。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2026年9月23日 中财网
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