贝特瑞(920185):新增预计2026年日常性关联交易
贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于新增预计 2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》，对公司 2026年度日常性关联交易额度进行预计，该议案已经公司 2025年 12月 30日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过。 公司于 2026年 8月 27日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增预计 2026年日常性关联交易的议案》，新增预计公司 2026年度与 SK on Co.,Ltd.（以下简称“SK on”）及其子公司的日常性关联交易额度，上述新增日常性关联交易额度未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 因业务发展需要，本次需新增预计 2026年公司（含并表子公司）与下述关联方的日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”） 关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞 24.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。 2、SK on Co.,Ltd.（简称“SK on”） 关联关系：SK on Co.,Ltd.为公司控股子公司常州贝特瑞股东，SK on Co.,Ltd.持有常州贝特瑞 25.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将 SK on Co.,Ltd.认定为公司关联方。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2026年 9月 22日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （二） 定价公允性 成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司将根据实际情况与上述关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。 六、 备查文件 公司第六届董事会第三十八次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2026年 9月 23日 中财网
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