贝特瑞(920185):第六届董事会第三十八次会议决议
贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 16日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事单慧、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、谢佳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-062）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于新增预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司拟续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，期限不超过 3年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。 公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，期限不超过 1年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第六届董事会第三十八次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2026年 9月 23日 中财网
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