东方碳素(920175):平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 内容详见公司 2026 年 9 月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-043）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度。 本议案如下子议案逐项审议并表决：
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2026年 9月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》； 2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第六次会议决议》。 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2026年 9月 23日 中财网
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