四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十四届董事会2026年度第三次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十四届董事会2026年度第三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十四届董事 会2026年度第三次会议于2026年9月23日15:00在公司会议 室以通讯方式召开。会议通知于2026年9月21日以专人、邮件 通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于对控股孙公司增资暨投资建设项目的议 案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于对 控股孙公司增资暨投资建设项目的公告》。 二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召 开2026年第五次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第十四届董事会2026年度第三次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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