天承科技(688603):第二届董事会第三十次会议决议
证券代码： 证券简称：天承科技 公告编号： 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2026年9月22日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2026年9月22日以通讯会议的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免第二届董事会第三十次会议的通知期限。 表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。 （二）审议通过《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事2026 9 22 会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 年 月 日为首次授予日，以66.00元/股的授予价格向符合条件的50名激励对象首次授予53.5500万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 关联董事童茂军回避了表决。 5 0 0 表决结果：同意 名，反对 名，弃权 名。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天承科技股份有限公司关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首2026-043 次授予限制性股票的公告》（公告编号： ）。 特此公告。 上海天承科技股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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