建投能源(000600):召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：149743 证券简称：21建能02 证券代码：524824 证券简称：26建能K1 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 2026 10 14 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 具体时间为 年 月 日 ， ， ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月30日 7、出席对象： （1）于2026年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公 司会议室。 二、会议审议事项
《关于董事会换届选举的公告》《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案 审核无异议，股东会方可进行选举。 本次董事会换届选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受 电话登记。信函或传真方式须在2026年10月13日17:00前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层，邮政编码050051，信函请注明“2026年第一次临时股 东会”字样。 2、登记时间：2026年10月12-13日（工作日的上午9:00～11:30 和下午14:30～17:00）。 3、登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层 4、会议联系方式： 邮政编码：050051 联系电话：0311-85518633 传真：0311-85518601 联系人：罗先生 5、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议决议。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2026年9月23日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简 称为“建投投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
?选举非独立董事6人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决 权的股份数乘以应选人数（6），股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。 ?选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权 的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 10 14 9:15 9:25 9:30 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即 — ， —11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月14日，9:15— 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能 源投资股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
身份证号码： 身份证号码： 持有股数： 股东账号： 委托日期： 年月日 中财网
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