国机精工(002046):第八届董事会第二十次会议决议
国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十次会议于2026年9月18日发出通知， 2026年9月23日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于国机精工所属企业主要负责人2025年度业 绩考核及薪酬核定情况的议案》 根据《国机精工所属企业负责人考核与薪酬管理办法》规定，审 议了所属企业主要负责人2025年度考核结果和薪酬核定情况。 关联董事闫宁回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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