苏宁环球(000718):第十二届董事会第三次会议决议
苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三 次会议通知于2026年9月20日以电子邮件及电话通知形式发出，2026 年9月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长 张桂平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议 通过了《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的议案》； 公司2022年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”） 存续期延长24个月，即存续期延长至2028年10月24日。具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2026-039）。 参与本员工持股计划的关联董事蒋立波先生、李俊先生回避了该项 议案的表决。 本议案已经本员工持股计划第二次持有人会议出席会议的持有人 所持2/3以上份额审议通过。 二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》； 本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果 和财务状况，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-040）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召 开2026年第二次临时股东会的议案》。 公司定于2026年10月16日（星期五）下午14:30在苏宁环球国 际中心49楼会议室召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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