福建金森(002679):第六届董事会第十九次会议决议
福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年9月20日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2026年9月23日下午3点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数1人，为李良机先生。董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 经控股股东、董事会推荐，董事会提名委员会审议，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人员如下：潘隆应先生、张晓光先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生。任期自股东会审议通过之日起三年。 该议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。 股东会选举新一届董事会成员之前，公司第六届董事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。 上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 经董事会推荐、董事会提名委员会审议，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第七届董事会独立董事候选人员如下：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。任期自股东会审议通过之日起三年。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的，公司股东会方可进行表决。该议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。 股东会选举新一届董事会成员之前，公司第六届董事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。 上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。 3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 为了加强福建金森林业股份有限公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》进行修订。 该议案需提交股东会审议。 《对外投资管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 为增强公司的规范运作，保证信息披露的规范性，并充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。 《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年10月28日下午2点30分在将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 三、备查材料 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；2.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 中财网
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