延华智能(002178):第六届董事会第十八次（临时）会议决议
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十八次（临时）会议于2026年9月20日以电子邮件、 微信的方式通知各位董事，会议于2026年9月23日（星期三）15:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全 体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。 本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于聘任公司2026年度财务审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计 机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘其担任公司 2026年度财务审计机构，聘任期限为一年。2026年年度审计业务费 用为108万元（该费用包括内部控制审计费用18万元），2026年年 度审计业务费用较上一年度的120万元下调了12万元。 该议案已经第六届董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议 事前审议通过。 该议案经全体董事1/2以上同意。 该议案尚须提交公司股东会审议。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事 务所的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司2026年第二次临时股东会定于2026年10月14日在上海 市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅以现场方 式召开，股权登记日为2026年10月9日。 该议案经全体董事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第 二次临时股东会的通知》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十 八次（临时）会议决议》； 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计 委员会2026年第七次会议决议》； 3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届独立董事专 门会议2026年第二次会议决议》。 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2026年9月24日 中财网
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