神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
河南神火煤电股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月23日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年09月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4、召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部 2号楼九楼第二会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长刘德学先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共1,205人，持有或代表公司股份 共962,805,702股，占公司有表决权股份总数的43.1059%。其中：现 场出席股东会的股东及股东代理人5人，代表股份706,365,312股， 31.6247% 占公司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的股东及股东 代理人1,200人，代表股份256,440,390股，占公司有表决权股份总 数的11.4811%。（注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为分别计算时四舍五入的尾差所致。） 2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况 出席会议的中小股东及股东代理人共1,202人，持有或代表公司 256,498,890 11.4837% 股份共 股，占公司有表决权股份总数的 。其中： 现场出席股东会的中小股东及股东代理人2人，代表股份58,500股， 占公司有表决权股份总数的0.0026%；通过网络投票的股东及股东代 理人1,200人，代表股份256,440,390股，占公司有表决权股份总数 的11.4811%。 3 、其他人员出席情况 公司部分董事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机 构有关人员出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
本次会议共审议4项提案，均为特别决议事项，相关提案均已获 得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林 3、表决程序和表决方式：公司本次股东会采用现场记名投票和 网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 4、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程 序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2、法律意见书及其签章页。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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