中集集团(000039):中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员
关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月23日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会2026年度第16次会议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、完成补选董事、独立董事 2026年9月23日，本公司召开2026年第二次临时股东会，同意补选孙慧荣先生当选为本公司第十一届董事会董事，同意补选刘雪生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本公司董事会谨此欢迎孙慧荣先生及刘雪生先生加入董事会。 本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。刘雪生先生的任职资格和独立性在本公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，同时，刘雪生先生已确认符合《香港联交所上市规则》第3.13条项下要求的独立董事之独立性。有关孙慧荣先生及刘雪生先生的简历详情及相关信息可参见本公司于2026年8月28日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告》（公告编号：【CIMC】2026-073）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。 原独立非执行董事谢家伟女士的辞任申请于2026年9月23日起正式生效。本公司及本公司董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、完成补选董事会相关专门委员会组成人员 2026年9月23日，本公司召开第十一届董事会2026年度第16次会议，同意以下事项： 1、同意补选副董事长徐腊平先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。 2、同意补选董事赵峰女士为公司第十一届董事会提名委员会委员。 3、同意补选独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。 4、批准独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。 三、备查文件 1、本公司2026年第二次临时股东会决议； 2、本公司第十一届董事会2026年度第16次会议决议。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十三日 中财网
 |