英洛华(000795):2026年第二次临时股东会决议
英洛华科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年9月23日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号） 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长魏中华先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为1,116,250,714股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份18,869,740股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1,097,380,974股。 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共631人，代表股份 470,248,587股，占公司有表决权股份总数的42.8519%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份449,336,424股，占公司有表决权股份总数的40.9463%；通过网络投票出席会议的股东629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.9056%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东会的中小股东共629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.9056%。其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席会议的中小股东629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.9056%。 3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。 4、北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名：贺维、史若兰 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十四日 中财网
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