湘财股份(600095):湘财股份第十届董事会第二十二次会议决议
湘财股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年9月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月17日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2026-044）。 二、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-045）。 特此公告。 湘财股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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