玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月23日下午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2026年9月18日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参 加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合 《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于变更会计师事务所的议案 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为公 司提供审计服务，鉴于其服务年限较长，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026- 070）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司对外投资的议案 基于全球产业发展趋势及公司国际化战略布局，为精准对接全球 市场客户需求、增强企业综合实力与国际核心竞争力，进一步拓展欧洲、中东及非洲市场，实现企业效益最大化与可持续发展，公司拟自行或由旗下子公司出资在埃及设立玲珑轮胎（埃及）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准），作为“山东玲珑轮胎股份有限公司境外（埃及）投资建设项目”实施主体，开展投资经营活动。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-071）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。 该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第五次会议审议 通过。 3、关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。 三、备查文件 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次 会议决议； 3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第 五次会议决议； 4、上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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