皖天然气(603689):安徽天禾律师事务所关于皖天然气2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派阮翰林、汪翰章两位律师 （以下简称“本所律师”）就公司于2026年9月23日召开的2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见 书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核 查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年9月8日 在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息披 露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2026年 第一次临时股东会的通知》。 （二）本次股东会的召开 1.本次股东会于2026年9月23日14点30分如期召开。鉴于 长，根据《公司章程》的相关规定，由过半数董事共同推举副董事 长朱文静主持本次股东会。会议召开的实际时间、地点、内容与公 告内容一致。 2.公司已通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体 时间为2026年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集程序、召集人资格、召开程 序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会出席与列席人员的资格 （一）股东及股东代理人 经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4人，代 表股份342,031,808股。股东代理人均已得到有效授权。 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的股东共计107名，所持有表决权的股份数为 8,493,188股。 据此，现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络 投票表决的股东共计111名，所持有表决权股份数共计 350,524,996股，占公司股份总数的66.6633%。 （二）列席现场会议的人员 除上述出席本次股东会的股东及代理人外，列席现场会议的人 员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，与会资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 （一）本次股东会的表决程序 1.经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式对议案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，关联股 东回避了关联交易议案的表决。现场投票按《公司章程》规定的程 序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董 事签名，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异 议。 2.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券 交易所交易系统或互联网投票平台行使表决权。网络投票结束后,上 证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。 （二）本次股东会的表决结果 本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络 投票的表决结果。表决结果如下： 一、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。 同意349,551,296股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7222%；反对903,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.2577%；弃权70,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0201%。 其中，中小投资者表决结果为:同意48,867,648股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的98.0464%；反对903,400股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8125%；弃权70,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1411%。 二、审议通过了《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签<金 融服务协议>的议案》。 同意124,082,282股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1077%；反对1,049,500股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.8382%；弃权67,646股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.0541%。 其中，中小投资者表决结果为:同意27,132,842股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的96.0454%；反对1,049,500股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.7150%；弃权 67,646股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2396%。 关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司 回避本议案表决。 三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 同意349,410,110股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6819%；反对1,047,000股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.2986%；弃权67,886股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.0195%。 其中，中小投资者表决结果为:同意48,726,462股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的97.7631%；反对1,047,000股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.1006%；弃权 67,886股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1363%。 四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意349,405,550股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6806%；反对1,045,800股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.2983%；弃权73,646股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.0211%。 五、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办 法>的议案》 同意349,152,310股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6083%；反对1,167,800股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.3331%；弃权204,886股，占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0586%。 六、审议通过了《关于对外投资暨关联交易议案》 同意123,581,942股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7080%；反对1,417,800股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的1.1324%；弃权199,686股，占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.1596%。 其中，中小投资者表决结果为:同意26,632,502股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的94.2743%；反对1,417,800股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的5.0187%；弃权 199,686股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7070%。 关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司 回避表决。 七、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，审议结果如 下： 《关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案》，得 票数348,791,816票，得票数占出席会议有效表决权的99.5055%， 当选。 其中，中小投资者表决结果为:得票数48,108,168票,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的96.5226%。 八、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，审议结 果如下： 《关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事的议 案》，得票数348,789,516票，得票数占出席会议有效表决权的 99.5048%，当选。 其中，中小投资者表决结果为:得票数48,105,868票,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的96.5179%。 本次股东会公告所列议案全部获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召 集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合 法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司 其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。 （以下无正文） 中财网
 |