包钢股份(600010):包钢股份第八届董事会第七次会议决议
内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第七次会议通知和议案等书面材料于2026年9月20日以专人及 发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年9月23日以通讯 方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》 由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事和董事会战 略、风险及ESG委员会委员职务，郭文亮先生离任后将在包钢集团任 职，不在公司担任任何职务。 董事会提议增选裴斌先生为第八届董事会非独立董事，任期自 股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于调整公司首席合规官的议案》 因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司首席合规官职务，董 事会聘任常国兴先生为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 具体详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （三）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》 因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书职务，董 事会聘任裴斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 具体详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （四）会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的 议案》 公司2026年第四次临时股东会将于2026年10月16日在内蒙 古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室召开。具体内 容详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《包钢股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 常国兴先生和裴斌先生简历附后。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2026年9月23日 附件： 常国兴先生和裴斌先生简历 常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集 团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长；包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。现任包钢股份董事、财务总监。 裴斌，男，汉族，1983年8月出生。工程博士，正高级工程师。曾任 包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会代主席、纪检委员；包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会主席、纪检委员（其间：2021.11--2021.12内蒙古党校第十七期企事业单位处级干部培训班，2022.01--2022.07包头市应急管理局党委委员、副局长挂职锻炼）；包钢股份巴润矿业分公司党委书记、副经理。现任包钢股份证券融资部部长。 中财网
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