大智慧(601519):第五届董事会2026年第五次会议决议
上海大智慧股份有限公司 第五届董事会2026年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026年第五次会议于2026年9月17日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于2026年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司 并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票 关联董事汪勤、蒋军回避表决。 同意将本次交易股东会决议的有效期及股东会授权董事会及董 事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满 之日起均延长12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网 站及指定信息披露媒体上发布的《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效 期的公告》(公告编号:临2026-025)。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与内控委员会、董事 会战略委员会事前审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意2026年度财务审计 费用和内控审计费用共140万元，其中财务审计费用为100万元，内 控审计费用为40万元，较上一期审计费用没有变化。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-026）。 本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。本议案尚需 提交股东会审议。 三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票 关联董事汪勤、蒋军回避表决。 同意公司定于2026年10月9日（星期五）下午13:30召开2026 年第二次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海 红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。具体内容详见公司在上海证券交易所 官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2026年第二次临 时股东会的通知》(公告编号：2026-027)。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十四日 中财网
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