广西能源(600310):广西能源股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度
广西能源股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本次调整2026年度日常关联交易预计额度合计减少4,620.00万元，其中调增部分预计额度12,090.00万元，调减部分预计额度16,710.00万元。 ●本次调整2026年度日常关联交易预计额度需提交股东会审议。 ●本次调整2026年度日常关联交易预计额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。 一、本次调整2026年度日常关联交易预计额度基本情况 （一）调整日常关联交易已履行的审议程序 1、本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项已提交本公司第九届董事会第三十四次会议审议，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见：本次2026年度日常关联交易预计额度调整是公司结合年初预计数、年中实际发生数，并根据实际生产经营情况进行的，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整2026年度日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。 3、公司董事会审计委员会在事前对本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎查验，并发表意见：公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。 4、本议案需提交公司股东会审议，关联股东需对本议案回避表决。 （二）本次调整2026年度日常关联交易预计额度的情况 公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，预计公司2026年度开展日常关联交易金额为100,479.00万元。根据公司及子公司业务开展实际情况和后续计划，公司本次拟对2026年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调增部分预计额度12,090.00万元，调减部分预计额度16,710.00万元，总预计额度减少4,620.00万元，本次调整后公司2026年度开展日常关联交易预计金额合计95,859.00万元。具体情况如下： 1、广西桂轩能源有限公司 2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西桂轩能源有限公司（以下简称“桂轩能源”）采购煤炭费用共计20,000.00万元。由于桂轩能源经营业务调整，预计公司与桂轩能源减少关联交易金额15,950.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额4,050.00万元。 2、广西广投能源销售有限公司 2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售”）采购煤炭费用共计10,000.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与能源销售新增关联交易金额10,470.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额20,470.00万元。 3、广西投资集团有限公司及其下属公司 （1）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司采购产品、接受劳务共计4,030.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联交易金额420.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额4,450.00万元。 （2）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广投集团及其下属公司采购后勤劳务服务费用共计800.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联交易金额550.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额1,350.00万元。 （3）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广投集团及其下属公司销售绿证费用共计720.00万元。由于实际需求改变，预计公司与广投集团及其下属公司减少关联交易金额560.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额160.00万元。 （4）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年与广投集团及其下属公司发生本公司作为承租方的关联租赁共计450.00万元。由于实际需求改变，预计公司与广投集团及其下属公司增加关联交易金额200.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额650.00万元。 4、广西广投智能科技有限公司 2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）采购产品、接受劳务共计8,300.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投智能新增关联交易金额100.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额8,400.00万元。 5、广西广投综合能源管理有限公司 2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源”）采购产品、接受劳务费用共计18,100.00万元。由于公司生产经营计划调整，预计公司与广投综合能源减少关联交易金额200.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额17,900.00万元。 6、四川省西点电力设计有限公司 2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）采购产品、接受劳务共计1,300.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与西点电力新增关联交易金额200.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额1,500.00万元。 7、广西广投正润新材料科技有限公司 2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材料”）销售电量共计2,500.00万元。由于预计企业用电量调增，预计公司与正润新材料新增关联交易金额150.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额2,650.00万元。 二、本次调整日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）广西桂轩能源有限公司 桂轩能源成立于2003年12月25日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼7层706室，法定代表人：满标，注册资本10,000万元人民币，经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。 桂轩能源为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为广西能源股份关联人。 桂轩能源生产经营正常，具备履约能力。 （二）广西广投能源销售有限公司 能源销售成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：何典斌，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。 能源销售为广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。 能源销售生产经营正常，具备履约能力。 （三）广西投资集团有限公司 广投集团成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。 广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。 广投集团生产经营正常，具备履约能力。 （四）广西广投智能科技有限公司 广投智能成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：黄成福，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。 广投智能的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。 广投智能生产经营正常，具备履约能力。 （五）广西广投综合能源管理有限公司 广投综合能源成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。 广投综合能源为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。 广投综合能源生产经营正常，具备履约能力。 （六）四川省西点电力设计有限公司 西点电力成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。 公司常务副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定，为公司关联人。 西点电力生产经营正常，具备履约能力。 （七）广西广投正润新材料科技有限公司 正润新材料成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：翟开勇，注册资本：7.70亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。 正润新材料的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。 正润新材生产经营正常，具备履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。 五、关联交易目的以及对上市公司的影响 公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用关联人拥有的生产资源和优势的体现,是降低经营成本的重要手段，同时参考国家、行业相关取费标准或市场调研结果、经谈判确定的合作费用，确保了价格的公允，对公司长远发展有着积极的影响。 公司拟开展的日常关联交易业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，是公司日常经营活动发展的需要，有利于公司生产经营稳定、持续、有效，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
 |