中金公司(601995):中金公司关于东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司股东参与A股换股相关事项提示性公告
中国国际金融股份有限公司 关于东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限 公司股东参与 A股换股相关事项提示性公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。 本次交易已于2026年9月7日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377号）。 根据相关规定，东兴证券、信达证券已于2026年9月18日分别向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交股票主动终止上市的申请，并于2026年9月23日分别收到上交所出具的《关于受理东兴证券股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函〔2026〕3128号）、《关于受理信达证券股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函〔2026〕3129号）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，上交所将在受理东兴证券、信达证券A股股票主动终止上市申请之日后的15个交易日内分别作出是否同意东兴证券、信达证券A股股票主动终止上市的决定。在此期间，上交所要求东兴证券、信达证券提供补充材料的，东兴证券、信达证券提供补充材料期间不计入上述作出有关决定的期限，但累计不得超过30个交易日。若上交所作出同意东兴证券、信达证券A股股票主动终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，东兴证券、信达证券A股股票将在刊登A股股票主动终止上市公告之日起5个交易日内摘牌并终止上市。 因东兴证券、信达证券A股股票终止上市尚需一定时间，中金公司在相关程序均完成后方可开始实施换股。东兴证券A股换股股东持有的东兴证券A股股票、信达证券A股换股股东持有的信达证券A股股票将按照公司于2026年9月8日刊登的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》中确定的东兴证券换股比例、信达证券换股比例分别转换为中金公司为本次交易所发行的A股股票。东兴证券、信达证券A股换股股东取得的中金公司A股股票应当为整数，如其所持有的东兴证券A股股票、信达证券A股股票数量乘以相应换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位A股股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致，提请广大投资者注意前述规则可能对东兴证券、信达证券A股股东换股结果的影响。 公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行的A股股票在完成新增A股股份登记手续后将在上交所上市流通。东兴证券、信达证券A股股东参与本次交易A股换股的其他具体事宜，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2026年9月23日 中财网
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