建科院(300675):第四届董事会第十九次临时会议决议
第四届董事会第十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九 次临时会议通知已于2026年9月21日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副 总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集和主 持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，于2026年9月 23日以通讯表决方式召开并完成表决，董事应到9名，实到9名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议通过如下决议：董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。 董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，指导公司开展年度审计机构选聘工作，对拟聘年度审计机构予以资格审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供2026年度审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，对《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的相关情形保持高度谨慎和关注，认为不会影响公司2026年度审计服务质量；全体委员经前置研究后对该事项发表了一致的同意意见，并将督促年度审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，核查验证公司财务会计报告，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。董事会根据《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司及内部 董事、高级管理人员2025年度考核与薪酬方案》、董事会薪酬与考核委员会综合 拟定的考核及薪酬结果等，逐项审议2025年度公司及内部董事、高级管理人员 的考核与薪酬结果： 1.同意公司 2025年度考核结果 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；叶青女士、毛洪伟先生回避表决。 2.同意叶青女士 2025年度考核与薪酬结果 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；叶青女士本人回避表决。 3.同意毛洪伟先生 2025年度考核与薪酬结果 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；毛洪伟先生本人回避表决。 4. 2025 同意张峰先生 年度考核与薪酬结果 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；张峰先生本人回避表决。 5.同意姚培女士 2025年度考核与薪酬结果 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.同意丘国雄先生 2025年度考核与薪酬结果 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意《公司及内部董事、高级管理人员2026年度考核与薪酬方案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意 意见。董事会同意《公司发展规划管理办法》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意于2026年10月9日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，审议《公司2026年度全面预算案》、公司关于续聘2026年度审计机构的议案 等2项提案，现场会议将于同日15:00在深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大 楼五层远程会议室召开；本次股东会的股权登记日为2026年9月28日（星期一）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司2026年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。1.《公司第四届董事会第十九次临时会议决议》； 2.《公司第四届董事会审计委员会第二十次会议纪要》； 3.《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议（扩大会议）纪要》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2026年9月24日 中财网
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