皖能电力(000543):2026年第三次临时股东会会议材料
2026年第三次临时股东会会议材料 二〇二六年十月二十一日 材料目录 一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资的议案---1 安徽省皖能股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议材料 一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司 增资的议案 各位股东： 为提升新能源板块整体竞争力，夯实新能源项目资本金基础， 公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟按现有持股比例同比例对安徽省新能创业投资有限责任公司 （以下简称“新能公司”）增资。具体内容汇报如下： 一、关联交易概述 本次交易为同比例增资，其中集团公司出资171,500万元， 本公司出资178,500万元，合计增资350,000万元。增资完成后， 新能公司注册资本由781,776.86万元增加至1,131,776.86万元， 各方股东持股比例保持不变（本公司51%，集团公司49%）。 集团公司直接持有本公司54.93%的股权，为本公司控股股东， 同时直接持有新能公司49%的股权。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易需提 交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。 二、关联方基本情况 企业名称：安徽省能源集团有限公司 企业社会信用代码：91340000148941608M 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦 法定代表人：李明 注册资本：1,023,000万元人民币 成立日期：1990-04-09 经营范围：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金 投资的资产管理服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳 捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；发电业务、输电业 务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。 股东及实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称“安徽国资委”）持有集团公司100%股权，系集团 公司的股东及实际控制人。 集团公司是以电力、热力、燃气等能源生产、供应和交易， 新型能源开发、综合能源及降碳减碳服务，投资与资产管理为主 业的省属国有能源骨干企业，已形成火电、新能源、天然气、环 保、综合能源等多能互补、协同发展的产业格局。截至2026年6 月30日，集团公司总资产14,018,008.73万元，净资产 6,350,354.58万元，归母净资产4,439,230.20万元。根据经审 计的集团公司2025年度合并财务报表，2025年度集团公司营业 收入3,417,134.72万元，净利润529,235.77万元，归母净利润 309,532.61万元。 集团公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好， 集团公司不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 （一）标的公司基本情况 名称：安徽省新能创业投资有限责任公司 企业社会信用代码：91340000148946812K 成立时间：1993-06-02 注册资本：781776.86万元人民币 法定代表人：肖厚全 注册地址：安徽省合肥市包河工业区大连路6718号 经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、 高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东及持股比例：本公司51%，集团公司49%。 新能公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好， 新能公司不是失信被执行人。 （二）标的公司财务状况 新能公司的2025年度、2026年1—6月的主要财务数据如下： 单位：万元
本次新能公司实施增资，新增注册资本350,000万元，增资 后总注册资本为1,131,776.86万元。具体增资安排如下：
本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资 金出资，每1元注册资本对应1元出资额，定价公允，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容 （一）增资金额及出资方式 各方股东以货币资金方式按持股比例同比例增资，合计新增 注册资本350,000万元。其中集团公司以货币方式出资171,500 万元，本公司以货币资金方式出资178,500万元。 （二）增资前后股权结构 同比例增资完成后，各方股东持股比例保持不变，新能公司 注册资本由781,776.86万元增加至1,131,776.86万元。 （三）资金用途 本次增资资金主要用于补充新能公司资本金，优化资产负债 结构，支持业务发展需要。 （四）协议的生效条件、生效时间 增资协议经各方股东签署并履行完毕各自审批程序后生效。 六、本次交易的目的及对公司的影响 （一）交易目的 本次增资有利于提升新能公司资本实力，夯实项目资本金基 础。 （二）对公司的影响 本次增资有助于新能公司降低财务杠杆，增强资本实力，提 升公司新能源板块的整体竞争力。 本次增资后公司仍持有新能公司51%股权，不会导致公司合 并报表范围变更，对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影 响。 本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允 合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与集团公 司（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联 交易总金额为15.29亿元，相关关联交易事项具体情况如下： 2026年5月，公司召开2025年度股东会，审议通过《预计 公司2026年度日常关联交易的议案》，具体详见2026年4月24 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公 司日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-36）。 2026年6月，公司参与发起设立合肥中科星云科技有限公司 （以下简称“中科星云”），通过出资设立安徽省皖能天算股权 投资合伙企业（有限合伙）间接投资中科星云，最高出资额为4,000 万元。该事项金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，未 触发强制性披露义务，已按照公司内部决策程序审议通过。 2026年8月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通 过《关于安徽省能源集团财务有限公司增加注册资本有关事项的 议案》，具体详见2026年8月29日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对安徽省能源集团 财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2026-77）。 2026年8月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通 过《关于安徽皖能环保股份有限公司增加注册资本有关事项的议 案》，具体详见2026年8月29日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对安徽皖能环保股 份有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2026-78）。 以上议案，请审议。 中财网
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