指南针(300803):第十四届董事会第二十一次会议决议
北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日以邮件方式发出第十四届董事会第二十一次会议通知。 2.本次董事会于2026年9月23日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前3日通知的程序，一致同意于2026年9月23日召开本次董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于调整公司 2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》公司于2026年9月11日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过《2026年半年度利润分配方案》，具体为：公司以总股本616,500,530股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。因公司处于2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的自主行权期，公司实施2026年半年度权益分派时公司总股本为616,536,061股，较公司披露《2026年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案》时增加35,531股。 截至本公告披露日，公司2026年半年度权益分派已实施完毕，股权登记日为2026年9月21日，除权除息日为2026年9月22日。根据公司2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划（以下简称“各期股票期权激励计划”）和相应股东会的授权，需要对各期股票期权激励计划股票期权的行权价格和行权数量进行调整。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2026-060）。 公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为股权激励的激励对象，已回避表决。 本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。 北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司董事会同意向农业银行北京分行申请总额不超过25,000万元的综合授15,000 信；同意向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 万元的综合授信；同意向兴业银行北京分行申请总额不超过10,000万元的综合授信。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-061）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二十一次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司2026年第六次董事会提名与薪酬委员会会议决议； 3. 2026 北京指南针科技发展股份有限公司 年第八次独立董事专门会议决议；4.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划调整股票期权行权价格和行权数量的法律意见书》。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2026年9月23日 中财网
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