湖南裕能(301358):第二届董事会第二十五次会议决议
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年9月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年9月20日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事汪咏梅女士请假未出席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1 、通过《关于对西班牙项目增加投资的议案》 同意公司将西班牙项目建设规模提升至年产7万吨锂电池正极材料，投资总额调整为折合人民币约16.50亿元（最终以实际投资为准），并授权管理层办理项目投资规模调整涉及的各类具体事宜。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于对西班牙项目增加投资的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司第二届董事会战略委员会审议通过了该议案。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十三日 中财网
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