易思维(688816):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月23日 18:22:57 中财网

原标题:易思维:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688816 证券简称：易思维 公告编号：2026-025
易思维（杭州）科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月23日
（二）股东会召开的地点：易思维（杭州）科技股份有限公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,412,496
普通股股东所持有表决权数量	62,412,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4124
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4124

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭寅先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案1：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,243,204	99.7287	166,792	0.2672	2,500	0.0041

（二）累积投票议案表决情况
1、议案2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	《选举郭寅为公司第二届董事 会非独立董事》	62,172,486	99.6154	是
2.02	《选举郭磊为公司第二届董事 会非独立董事》	62,209,313	99.6744	是
2.03	《选举尹仕斌为公司第二届董 事会非独立董事》	62,146,724	99.5741	是

2、议案3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	《选举阮殿波为公司第二届董事 会独立董事》	62,201,276	99.6615	是
3.02	《选举周红锵为公司第二届董事 会独立董事》	62,180,504	99.6282	是
3.03	《选举徐静为公司第二届董事会 独立董事》	62,146,725	99.5741	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、议案2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	《选举郭寅为公司第二届 董事会非独立董事》	18,155,890	98.6953	是
2.02	《选举郭磊为公司第二届 董事会非独立董事》	18,192,717	98.8954	是
2.03	《选举尹仕斌为公司第二 届董事会非独立董事》	18,130,128	98.5552	是

(2)、议案3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	《选举阮殿波为公司第二 届董事会独立董事》	18,184,680	98.8518	是
3.02	《选举周红锵为公司第二 届董事会独立董事》	18,163,908	98.7388	是
3.03	《选举徐静为公司第二届 董事会独立董事》	18,130,129	98.5552	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过；
2、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：俞晓瑜律师、杜闻律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会
2026年9月24日