海天瑞声(688787):海天瑞声2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 2026年 10月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知...............................................................................................1 2026年第一次临时股东会会议议程...............................................................................................3 2026年第一次临时股东会会议议案...............................................................................................5 议案一 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案..........................5议案二 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案..........................................6议案三 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案.7议案四 关于补选第三届董事会非独立董事的议案............................................................9 北京海天瑞声科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 北京海天瑞声科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年10月15日（星期四）下午14:30 2、现场会议地点：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长贺琳女士 5 、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月15日至2026年10月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 北京海天瑞声科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 案 各位股东及股东代理人： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《北京海天瑞声科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司2026年9月19日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《北京海天瑞声科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号2026-026）。 上述议案已经公司2026年9月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议，拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。 请各位股东及股东代理人审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2026年10月15日 议案二 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司2026年员工持股计划（以下简称“ ”“ ” 本员工持股计划 员工持股计划）的实施，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而持续为股东带来更加高效的回报，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《北京海天瑞声科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声2026年员工持股计划管理办法》。 上述议案已经公司2026年9月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议，拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。 请各位股东及股东代理人审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2026年10月15日 议案三 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划 相关事宜的议案 各位股东及股东代理人： 为高效、有序地完成2026年员工持股计划的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项： （1）非交易过户完成前，当公司发生权益分派时，授权董事会对本员工持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量做相应的调整； （2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁和归属的全部事宜； （5）授权董事会对《2026年员工持股计划（草案）》作出解释； （6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定； （7）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准； （8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件； （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善； （10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 上述议案已经公司2026年9月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议，拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。 请各位股东及股东代理人审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2026年10月15日 议案四 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 因工作调整，贾琦先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 现提名谢沛霖女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于非独立董事离任暨补选非独立董事并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。 上述议案已经公司2026年9月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2026年10月15日 中财网
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