国货航(001391):第二届董事会第十五次会议决议
中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、 “公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会 议”）于2026年9月23日在北京市顺义区天柱路29号院 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026年9月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，陈松董事长、 李军董事、李萌董事、陆涛董事通过现场参会，其余董事通 过通讯方式参会）。会议由董事长陈松先生主持。公司董事 会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国 际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于董事辞职暨提名 第二届董事会董事候选人的公告》。 表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于在上海设立分公司的议案》 同意公司在上海设立分公司，基本情况如下： （1）分公司名称：中国国际货运航空股份有限公司华 东分公司。 （2）分公司定位：华东分公司作为区域发展的桥头堡， 负责国货航区域战略的落地，并负责区域管理、市场开拓、 业务拓展、运行保障等。 （3）分公司组织机构：华东分公司以国货航华东大区 为基础搭建，并于华东分公司成立时同步撤销国货航华东大 区。 上述分公司基本情况，以后续与属地政府及市场监督管 理部门最终沟通意见为准。董事会授权公司管理层负责上述 事项的具体实施并办理有关手续。 表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。 3.审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会 的议案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第四 次临时股东会的通知》。 表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第十五次会议决议； 2.第二届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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