中南股份(000717):2026年第三次临时股东会决议
广东中南钢铁股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月23日下午2:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年9月23日上午9:15至2026年9月23日下午3:00中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年9月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30；下午13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办 公楼B1001会议室 3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长解旗先生主持。 6.股权登记日：2026年9月16日。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 206人，代表股份1,304,912,245股，占公司有表决权总股份的 53.8364%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共3 人，代表股份1,283,513,490股，占公司有表决权总股份的 52.9536%，参加本次股东会网络投票的股东共203人，代表股份 21,398,755股，占公司有表决权总股份的0.8828%。 2.其他人员出席情况 公司董事李怀东，副总裁朱兴安、刘金波因工作原因未列席 本次会议，公司其他董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席 了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、郑逸达律师 对本次大会进行见证。 二、提案审议情况 会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议 案，会议决议如下： （一）审议通过了公司《关于补选董事的议案》。表决情况 如下： 同意1,301,692,643股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7533％； 反对2,766,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.2120％； 弃权453,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347％。 其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意18,179,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.9547％； 反对2,766,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的12.9280％； 弃权453,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.1174％。 表决结果：通过，冯国辉先生当选为公司董事。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。 （二）律师姓名：邵芳、郑逸达律师。 （三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律 意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）公司《2026年第三次临时股东会决议》。 （二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中 南钢铁股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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