天山股份(000877):第九届董事会第二十一次会议决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年9月17日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知。 2、公司第九届董事会第二十一次会议于2026年9月23日以现 场结合视频的方式召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事赵新军、 范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员及董事 会秘书列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟注册及发行中期票据的议案》 本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，降低融资成 本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币100亿元（含）的中期票据，注册成功后，视市 场利率情况及公司资金需求情况择机发行。 公司董事会提请公司股东会同意公司经营层全权负责办理与中期票 述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》（公告编号： 2026-052）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》 本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2026年10月21日14:30在公司会议室以现场结合网 络投票的方式召开2026年第六次临时股东会。 具体内容详见《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》(公 告编号：2026-053)。 三、备查文件 第九届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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