ST龙大(002726):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年09月23日 18:10:03 中财网

原标题:ST龙大:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-159
山东龙大美食股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月23日14:45；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络出席会议的股东643人，代表股份194,531,742股，占公司有表决权股份总数的14.2919%。

（2）现场会议出席情况
通过现场出席会议的股东4人，代表股份145,509,541股，占公司有表决权股份总数的10.6903%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东639人，代表股份49,022,201股，占公司有表决权股份总数的3.6016%。

（4）中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东642人，代表股份49,544,583股，占公司有表决权股份总数的3.6399%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份522,382股，占公司有表决权股份总数的0.0384%。

通过网络投票的中小股东639人，代表股份49,022,201股，占公司有表决权股份总数的3.6016%。

9、公司董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于聘任公 司2026年度 审计机构的 议案	总表决情 况	190,457,860	97.9058%	3,659,482	1.8812%	414,400	0.2130%		通过
		其中，中小 股东的表 决情况	45,470,701	91.7773%	3,659,482	7.3862%	414,400	0.8364%
2.00	关于变更注 册资本及修 订《公司章 程》的议案	总表决情 况	190,609,448	97.9837%	3,507,394	1.8030%	414,900	0.2133%		通过
		其中，中小 股东的表 决情况	45,622,289	92.0833%	3,507,394	7.0793%	414,900	0.8374%

1、提案1.00为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、提案2.00为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：刘方律师、李志怡律师
3、结论性意见：公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年9月23日