东华软件(002065):第九届董事会第九次会议决议
东华软件股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2026年9月21日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于2026年9月23日上午11:00以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 4、本次会议由公司董事长薛向东先生主持，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 同意公司向徽商银行劲松支行申请综合授信额度不超过人民币70,000万元，授信有效期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。 同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币45,000万元，其中40,000万元为敞口授信额度，5,000万元为非敞口授信额度，额度有效期一年。公司在使用敞口授信额度时担保方式为信用，具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资性保函额度。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》； 具体内容详见2026年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-059）。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及担保的议案》，本议案需提交公司股东会审议； 具体内容详见2026年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司向银行申请授信及担保的公告》（公告编号：2026-060）。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。 具体内容详见2026年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。 三、备查文件 第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二六年九月二十四日 中财网
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