弘业期货(001236):第五届董事会第十八次会议决议
苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十八次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年9月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席8人（储开荣先生、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、张洪发先生、王宇伟先生、陈克先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于取消召开2026年第三次临时股东会的议案》。 鉴于独立董事候选人尚需补充任职备案资料，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026年 9月 29日召开的 2026年第三次临时股东会。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，张洪发先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事为止。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。 具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2026年第三次临时股东会的公告》。 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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