弘业期货(001236):取消召开2026年第三次临时股东会
苏豪弘业期货股份有限公司 关于取消召开2026年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日审议通过了《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案》，提议召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月11日披露的《苏豪弘业期货股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。 公司第五届董事会第十八次会议于2026年9月23日审议通过了《关于取消召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年9月29日（星期二）召开的2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、取消股东会的相关情况 1、取消股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、取消股东会的召集人：董事会 3、取消会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月29日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联5、取消会议的股权登记日：2026年9月23日（星期三）。 6、取消会议的地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。 7、取消股东会拟审议的事项： （1）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。 二、取消股东会的原因及后续安排 鉴于独立董事候选人尚需补充任职备案资料，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026年 9月 29日召开的 2026年第三次临时股东会。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，张洪发先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事为止。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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