农 产 品(000061):第十届董事会第二次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第二次会议于2026年9月21日（星期一）16:00以通讯表决 方式召开。会议通知于2026年9月18日以书面或电子邮件形式发 出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张磊先生 主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网上的《2026年 员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划（草案）摘要》。 同意票数 10票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 关联董事张磊先生回避表决。 本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审 核并同意。 （二）审议通过《关于增补董事的议案》 详见公司于2026年9月23日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补董 事的公告》（公告编号：2026-067）。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意，尚需提交公 司2026年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过《2025年度高级管理人员经营业绩考核结果》 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （四）审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 详见公司于2026年9月23日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 1．第十届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会 印章）； 2．第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核意见； 3．第十届董事会提名委员会第一次会议审核意见； 4．第七届职工代表大会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月二十三日 中财网
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