山石网科(688030):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月22日 22:52:00 中财网

原标题:山石网科:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-055
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月22日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,695,366
普通股股东所持有表决权数量	55,695,366
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	31.1454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.1454

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1,414,450股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；
3、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举张静春女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,590,913	99.8125	94,561	0.1698	9,892	0.0178

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于选举张 静春女士为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》	3,257,381	96.8930	94,561	2.8128	9,892	0.2942

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成（如有）。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：战璐璐、袁冰玉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年9月23日