大鹏工业(920091):调整第四届董事会专门委员会
哈尔滨大鹏工业股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 哈尔滨大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司独立董事郭洪鑫先生、栾宝云先生、刘存先生，因达到独立董事最长任职期限，不再担任公司独立董事，补选刘斌先生、金雪松先生、白云女士为公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会人员进行调整。 本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成如下：
二、本次调整对公司的影响 本次董事会专门委员会的调整符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》哈尔滨大鹏工业股份有限公司 董事会 2026年9月22日 中财网
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