恒进感应(920870):第四届董事会第十三次会议决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通信 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 17日以书面和电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.00亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。 具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-051）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-053）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； （二）《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》； （三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2026年 9月 22日 中财网
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