先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月22日 22:36:51 中财网

原标题:先导基电:上海先导基电科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-101
上海先导基电科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月22日
2696
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 号龙华万科
T4办公楼2F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,192,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）	32.2004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本
次会议。

2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	76,450,659	97.6082	1,586,359	2.0254	287,016	0.3664

2、议案名称：《关于公司拟发行境外债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	302,156,659	99.3307	1,756,559	0.5774	279,316	0.0919

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	302,320,859	99.3847	1,571,859	0.5167	299,816	0.0986

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于调整 2026年度日 常关联交易 额度预计的 议案》	76,450,659	97.6082	1,586,359	2.0254	287,016	0.3664
2	《关于公司 拟发行境外 债券的议 案》	76,288,159	97.4007	1,756,559	2.2427	279,316	0.3566
3	《关于修订 〈公司章 程〉的议案》	76,452,359	97.6103	1,571,859	2.0069	299,816	0.3828

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票议案，获得本次股东会参加表决的股东所
持有效表决股份总数的过半数通过。议案3为特别决议议案，获得本
上述议案对中小投资者单独计票。

先导汇芯（上海）科技投资有限公司及受实际控制人朱世会先生
控制的其他关联股东已对议案1回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吕程、巫昊南
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年9月23日